„Crypto Platform Tradeogre“ vartotojai ir rėmėjai užklupo Karališkąjį Kanados montavimo policijos (RCMP) konfiskavimą svetainėje ir jos kriptovaliute, kaltindami agentūrą iš nekaltų vartotojų lėšų už kelių veiksmų veiksmus.
RCMP ketvirtadienį pareiškė, kad įvykdė „didžiausią kriptovaliutų konfiskavimą Kanados istorijoje“, konfiskuodama daugiau nei 56 milijonus Kanados dolerių (40,6 mln.
Agentūra teigė, kad „Tradogre“ neįsiregistravo Kanados finansinės žvalgybos agentūroje ir kad ji buvo naudojama kriminalinių pinigų plovimui.
RCMP pranešimas yra pirmasis oficialus „Exchange“ atnaujinimas, kuris kelis mėnesius buvo neprisijungęs ir tylus, todėl daugelis vartotojų atnaujina kitų gynimą, kad galėtų patys pagrobti savo turtą.
RCMP sako, kad „Tradeogre“ yra pirmasis
RCMP teigė, kad „Tradeogre“ panaikinimas buvo „pirmas kartas, kai Kanados teisėsauga išardė kriptovaliutų mainų platformą“.
Ji teigė, kad jos pinigų plovimo tyrimų komanda 2024 m. Birželio mėn. Pradėjo ieškoti „Tradeogre“ patarimo iš Europolo. RCMP teigė, kad platforma neįsiregistravo kaip pinigų paslaugų verslas, vykdydamas Kanados finansines operacijas ir ataskaitų analizės centrą („FinTac“) ir nenustatė jos vartotojų.
„Tyrėjai turi pagrindo manyti, kad dauguma lėšų, sudarytų iš„ Tradeogre “, kilo iš nusikalstamų šaltinių“, – teigė RCMP.
„Pagrindinis tokio tipo platformos atrakcionas, kuris nereikalauja, kad vartotojai nustatytų save, kad sudarytų sąskaitą, yra tai, kad ji slepia lėšų šaltinį“, – pridūrė jis. „Tai yra dažna taktika, kuria naudojasi nusikalstamos organizacijos, kurios plauna pinigus“.
Tačiau daugelyje kitų mainų, tiek centralizuotų, tiek labiau decentralizuotus, neturi KYC čekių, kad būtų galima naudoti kai kurias ar visas jų funkcijas, tačiau gali atlikti kitus patikrinimus, tokius kaip „blockchain“ analizė, kad sustabdytų nemandagų platformos naudojimą.
RCMP teigė, kad jo tyrimas tęsiamas ir analizuoja operacijų duomenis iš platformos, kurią jis gali atlikti su mokesčiais.
RCMP ne iškart neatsakė į prašymą komentuoti ne valandas.
Privatumas nėra nusikaltimas, teigia kriptovaliutos
„Tradeogre“ populiarumo nišoje, mažos vertės, į privatumą orientuotų kriptovaliutų, kurios paprastai nepadarė didesnių platformų, sumažinimas.
„Tradeogre“ vartotojai ir rėmėjai kritikavo RCMP konfiskavimą dėl platformos kriptovaliutos, teigdami, kad daugelis, kurie naudojo paslaugas, nebuvo nusikaltėliai ir kad ne KYC mainų naudojimas nėra nusikaltimas Kanadoje.
„Atsiprašome, kad prieštarau jūsų„ įsitikinimams “, tačiau paskutinį kartą patikrinau savo draugus ir aš nesu nusikaltėliai“, – sakė „Metamask Security“ vadovas Tayloras Monahanas, atsakydamas į RCMP pranešimą.
„Labai laukiu įrodymų, ir jūs galėsite kreiptis į visas nekaltas partijas, iš kurių pavogėte pinigus, nepranešę pranešimo ir be tinkamo proceso“.
Buvęs advokatas ir „Privatumo orientuoto kriptovaliutos Firo“ įkūrėjas Reubenas Yapas suabejojo, ką RCMP darys su kriptovaliuta, kilusi iš teisėtų šaltinių.
„Ar jūs tiesiog sakote, kad galite prarasti visų likučius, nes mes ne KYC? Tai vagystė iš daugelio nekaltų vartotojų”, – pridūrė jis.
Pyktis pranešė apie galimą „Tradogre“ RCMP panaikinimą, nes „Bitcoin“ sandoris, susietas su „Tradeogre“, buvo įtrauktas į pranešimą „RCMP kontroliuojamas kriptovaliutų turtas“.
„Crypto“ vartotojai stebėjo gyvybės ženklus iš „Exchange“ po to, kai jos X paskyra paskutinį kartą paskelbė gegužę, o jos svetainė buvo panaikinta liepos 30 d.
Turto atkūrimas gali būti sunkus ir brangus
„Innocent TradeGre“ vartotojai greičiausiai turės būdą reikalauti savo lėšų, kurias konfiskavo RCMP, tačiau „Firo“ YAP perspėjo, kad tai „greičiausiai bus ilgas ir sunkus procesas, turintis daugybę būdų suklysti“.
Susiję: Kanados bankas: įgyvendinkite „StableCoin“ reguliavimo sistemą arba „Gaukite pergalę“
Jis sakė, kad JAV vyriausybės konfiskuoti kriptovaliutų biržoje BTC-E 2017 m. Buvo pavyzdys, koks gali būti „procedūriniu požiūriu sudėtingas“, turint griežtus terminus ir paprastas klaidas, kurios galėtų „nužudyti ieškinį“.
YAP pridūrė, kad įrodymų našta, reikalinga norint susigrąžinti turtą „didžiulė“, o tiems, kuriems buvo padaryta įtakos, turėjo pateikti „plačią grandinės ir ne grandinės dokumentaciją“, kad įrodytų savo valdą.
„Taip pat kyla turto vertinimo klausimas“, – pridūrė jis, atkreipdamas dėmesį į vyriausybės poziciją, daugeliu atvejų – tai vertinti turtą, koks jis buvo konfiskavimo metu.
Jei kriptovaliutų vertė pakiltų, Yapas teigė, kad „net sėkmingi ieškovai vis tiek grąžins tik dalį savo turto vėlesnės vertės“.
Žurnalas: Ar privatumas gali išgyventi JAV kriptovaliutų politikoje po Romano Stormo įsitikinimo?
