Patiko šis straipsnis?
Pasidalinkite ja su draugais!
Pietų Korėja išplėtė kovos su pinigų plovimu reikalavimus sumažinti minimalią kriptovaliutų kelionių taisyklės sumą.
Anksčiau sandoriams, kurių vertė buvo mažesnė nei 1 milijonas vonų (maždaug 680 USD), nereikėjo išsamios informacijos apie siuntėją ir gavėją.
Finansinių paslaugų komisija lapkričio 28 d paskelbė kad apsikeičia privalo rinkti ir dalytis šia informacija apie visus pervedimusnepriklausomai nuo sumos.
Ar žinojai?
Prenumeruoti – kiekvieną savaitę skelbiame naujus kriptovaliutų paaiškinimo vaizdo įrašus!
DEX vs CEX: kuris JUMS yra geriausias? (Paaiškinta su animacija)
Virtualaus turto paslaugų teikėjai Pietų Korėjoje turi laikytis griežtesnių pagrindinių akcininkų biografijos patikrinimų. Asmenys, anksčiau teisti už nusikaltimus, pvz., narkotikų nusikaltimus ar mokestinį sukčiavimą, negalės turėti didelių šių įmonių akcijų.
Naujajame plane yra sistema, skirta anksti įšaldyti sąskaitas tais atvejais, kai manoma, kad tai yra ypač didelė rizika. Reguliuojančios institucijos galės laikinai sustabdyti lėšų, įtariamų susijusių su nusikalstama veikla, judėjimąpvz., azartiniai lošimai ar narkotinės medžiagos, kol vyksta tyrimai.
Tai skirta apsaugoti visuomenę nesukeliant pernelyg didelių nepatogumų. Siūlomi įstatymo pakeitimai planuojama užbaigti ir pristatyti Nacionalinei Asamblėjai 2026 m. pirmąjį pusmetį.
Pietų Korėjos pareigūnai taip pat tikisi stiprinti bendradarbiavimą su pasauliniais partneriais. Finansinės žvalgybos skyrius planuoja stiprinti ryšius su kolegomis Pietryčių Azijos šalyse.
Kitame Finansinių veiksmų darbo grupės posėdyje Pietų Korėja pristatys strategijas, skirtas kovoti su tokiomis grėsmėmis kaip sukčiavimas internete ir kriptovaliutų naudojimas teroristų finansavimui.
Neseniai Pietų Korėjos pastangos nustatyti oficialias taisykles dėl stabilių monetų, kurių vertė yra vonas, buvo atidėtos. Kodėl? Skaitykite visą istoriją.
