Patiko šis straipsnis?
Pasidalinkite ja su draugais!
Malaizijos pilietis, Senas Hokas Lingas, buvo užsakyta JK Karaliaučiaus prokuratūra (CPS). grąžinti daugiau nei 7,6 mln. USD (5 mln. GBP) už savo vaidmenį tvarkant pinigus, susijusius su Kinijos Bitcoin
BTC
89 386,01 USD
Jei jis nesumokės per tris mėnesius, jam gali grėsti iki aštuonerių metų kalėjimo.
Remiantis CPS, Ling 2024 m. vasario–balandžio mėn. iš Qian gavo 83,7 BTC. Vėliau jis išėmė arba konvertavo lėšas per banko sąskaitas Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir kitus tarpininkus.
Ar žinojai?
Prenumeruoti – kiekvieną savaitę skelbiame naujus kriptovaliutų paaiškinimo vaizdo įrašus!
Kaip išvengti didelių kriptovaliutų investicijų rizikos? (tinka pradedantiesiems)
Agentūra teigė, kad sandoriai buvo organizuotų pastangų nuslėpti nusikalstamų lėšų šaltinį ir paversti jas tinkamais grynaisiais pinigais dalis.
Adrianas Fosteris, CPS nusikalstamų veikų skyriaus vyriausiasis prokuroras, paaiškino, kad operacija buvo perkeltos didelės pinigų sumos iš nelegalios veiklos.
Adrianas Fosteris, Karališkosios prokuratūros Nusikaltimų pajamų skyriaus vyriausiasis prokuroras, pareiškime sakė: „Lingas dalyvavo sudėtingoje pinigų plovimo operacijoje, kurios metu buvo išplauti daug milijonų svarų iš nusikalstamu būdu gautų pajamų“.
Jis pridūrė, kad nutarimas konfiskuoti reikalauja, kad Ling per nurodytą laikotarpį sumokėtų visą sumą, kitaip jam gresia papildomas kalėjimo laikas.
Fosteris sakė: „Šiandien jam buvo išduotas daugiau nei 5 milijonų svarų sterlingų konfiskavimo orderis, kurį jis turi sumokėti per 3 mėnesius, priešingu atveju rizikuoja būti grąžintas į kalėjimą papildomai aštuonerių metų bausme“.
Williamas Panzera iš Naujojo Džersio gavo 12 metų kalėjimo už tai, kad naudojo Bitcoiną fentanilio ir kitų narkotikų pirkimui iš Kinijos. Kaip susiklostė byla? Skaitykite visą istoriją.
