Patiko šis straipsnis?
Pasidalinkite ja su draugais!
Grandininė analizė pranešė, kad kriptovaliutų nusikaltėliai tolsta nuo centralizuotų biržų ir kreiptis į neoficialius kinų kalbos plovimo tinklus.
Šios paslaugos, veikiančios daugiausia per internetines grupes, pastaraisiais metais tapo neteisėtų lėšų perkėlimo kanalu.
Pasak bendrovės sausio 27 dienos ataskaitašiuos tinklus veikia kaip požeminių paslaugų teikėjai. Jie padeda klientams užmaskuoti arba konvertuoti kriptovaliutą naudojant pinigų mulus, privačius prekybos stalus ir lošimo platformas, kurios maišo ir keičia žetonus ne tradicinėse biržose.
Ar žinojai?
Prenumeruoti – kiekvieną savaitę skelbiame naujus kriptovaliutų paaiškinimo vaizdo įrašus!
Kas yra SushiSwap? DEX ir sušių žetonų animacinis paaiškinimas
Grandininė analizė atsekė šių grupių padidėjimas iki 2020 m. pradžiosprasidėjus COVID-19 pandemijai. Nuo tada jie išaugo ir šiuo metu vykdo labiausiai žinomą kriptovaliutų plovimo veiklą.
Per pastaruosius penkerius metus „Chainalysis“ apskaičiavo, kad jie apdorojo apie 20% stebimų nelegalių kriptovaliutų srautų. Per tą patį laikotarpį centralizuotų biržų veikla sumažėjo daugiausia dėl to, kad jos gali užšaldyti įtartinas lėšas.
Ataskaitoje nustatyta, kad nuo 2020 m. įplaukos į tinklus kinų kalba išaugo daugiau nei 7000 kartų greičiau nei į centralizuotas biržas.
Nors tai nėra vienintelė galimybė nusikaltėliams, telegramoje veikiančios kiniškai kalbančios grupės sudaro didelę pinigų plovimo grandinėje dalį visame pasaulyje.
Chainalysis apskaičiavo, kad 2025 m. buvo išplauti daugiau nei 82 milijardai dolerių neteisėtų lėšų2020 m. daugiau nei 10 mlrd. USD. Maždaug 16 mlrd. USD, arba maždaug 44 mln. USD kiekvieną dieną, buvo susieta su tinklais kinų kalba.
Neseniai „Chainalysis“ pranešė, kad patikimais žmonėmis ar įmonėmis apsimetę sukčiai 2025 m. pavogė daug daugiau kriptovaliutų. Ką pasakė bendrovė? Skaitykite visą istoriją.
