Patiko šis straipsnis?
Pasidalinkite ja su draugais!
JAV pareigūnai paskelbė kad Paksfulas turi sumokėti 4 milijonų dolerių baudą po to, kai bendrovė pripažino, kad ji uždirbo pinigų iš nusikalstamos veiklos, kuri vyko per jos tarpusavio kriptovaliutų rinką.
Teisingumo departamentas teigė, kad įmonė prisiėmė atsakomybę už šių sandorių leidimą, nes ji nevykdė būtinų vartotojų patikrinimų.
2025 m. gruodį Paxfulas prisipažino kaltu dėl kaltinimų, tarp kurių buvo padėti siųsti lėšas, gautas iš nusikalstamo elgesio, ir federalinių taisyklių, skirtų užkirsti kelią pinigų plovimui, ignoravimu.
Ar žinojai?
Prenumeruoti – kiekvieną savaitę skelbiame naujus kriptovaliutų paaiškinimo vaizdo įrašus!
„Blockchain“ sandoris lengvai paaiškinamas! (Animuotas)
Teisingumo departamento Baudžiamųjų bylų skyriaus generalinio prokuroro padėjėjas Andrew Tysenas Duva sakė, kad Paxful yra platforma, kurioje nėra veiksmingos kovos su pinigų plovimu kontrolėskuri pritraukė nusikaltėlius.
Teisingumo departamentas pažymėjo, kad Paxful sutiko, kad atitinkama baudžiamoji bausmė būtų 112,5 mln. Tačiau prokurorai nustatė, kad bendrovė negalėjo sumokėti šios sumos, todėl suma sumažėjo 4 mln.
Valdžia taip pat pareiškė, kad Paxful reklamavo save kaip paslaugą, kuriai nereikia duomenų apie klientą. Bendrovė demonstravo kovos su pinigų plovimu politiką, tačiau prokurorai teigė, kad Paxful žinojo, kad šios taisyklės nebuvo taikomos ar vykdomos.
Tyrėjai atkreipė dėmesį į vieną klientą: „Backpage“ – skelbimų svetainę, kuri buvo uždaryta dėl nelegalių prostitucijos skelbimų talpinimo. Jie pridūrė, kad „Paxful“ ryšiai su „Backpage“ ir panašia svetaine 2015–2022 m. atnešė maždaug 2,7 mln. USD pelno.
Bradenas Johnas Karony, buvęs „SafeMoon“ generalinis direktorius, neseniai buvo nuteistas kalėti 100 mėnesių. Kas atsitiko? Skaitykite visą istoriją.
