Konektikuto senatorius Richardas Blumenthalas apklausė JAV institucijas, atsakingas už Binance priežiūrą, ar bendrovė laikosi kovos su pinigų plovimu įstatymų ir sankcijų pagal 2023 m. teismo nustatytą stebėjimo programą.
Remiantis „Fortune“ penktadienį paskelbta ataskaita, Blumenthal išsiuntė laiškus Teisingumo departamentui ir JAV iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklui (FinCEN), prašydamas pateikti išsamios informacijos apie „Binance“ laikymąsi.
„Binance“ ir buvęs jos generalinis direktorius Changpeng „CZ“ Zhao 2023 m. pasiekė susitarimą, pagal kurį birža sumokės 4,3 mlrd.
Sandoris taip pat reikalauja, kad „Binance“ būtų taikomi JAV pareigūnų stebėjimo ir ataskaitų teikimo reikalavimai.
Blumenthal laiške teigiama, kad jis yra susirūpinęs dėl „daugėjančių kaltinimų dėl pavojingai nerūpestingos Binance kovos su pinigų plovimu prevencijos“. „Fortune“ pranešė, kad DOJ ir „FinCEN“ pareigūnai, atsakingi už biržos priežiūrą kaip sandorio dalį, nekomentuoja.
Susiję: Kriptografijos milijardierius į kalėjimą: CZ autobiografija vėl primena audringą Binance erą
Laiškas buvo paskelbtas po pranešimų, kad Binance’as buvo tikrinamas dėl JAV sankcijų Iranui.
Pranešama, kad kriptovaliutų birža atleido asmenis, atsakingus už tai, kad „Binance“ vadovams pranešė, kad per platformą su Iranu susijusiems subjektams nutekėjo 1 mlrd. Biržos atstovas spaudai paneigė pretenzijas.
Vasario mėnesį grupė senatorių paragino iždo sekretorių Scottą Bessentą ir buvusią generalinę prokurorę Pamelą Bondi, kurią balandį JAV prezidentas Donaldas Trumpas atleido, atlikti „greitą, išsamią Binance“ atitikties kontrolės peržiūrą.
Trumpo ir Binance ryšiai vis dar tiriami
Kai kurie JAV įstatymų leidėjai teigė, kad Binance ir Trumpo ryšiai sukelia JAV prezidento ir jo šeimos kriptovaliutų verslo interesų konfliktus.
2025 m. kovo mėn. Jungtiniuose Arabų Emyratuose įsikūrusi įmonė įsigijo 2 mlrd.
Trumpas taip pat atleido buvusiam Binance generaliniam direktoriui CZ 2025 m. spalį po to, kai jis atliko keturis mėnesius kalėjime, nes 2023 m.
Žurnalas: Ar AIŠKumo įstatymas bus geras ar blogas DeFi?
