„Chainalysis“ duomenimis, centralizuotų kriptovaliutų mainų naudojimas neteisėtoms lėšoms plauti mažėja, o pinigų plovimo tinklai kinų kalba dabar naudojami dažniau nei bet kada.
Antradienio ataskaitoje „Chainalysis“ teigiama, kad neoficialiuose paslaugomis pagrįstuose tinkluose, siūlomuose kiniškai kalbančiais kanalais, yra daugybė plovimo kaip paslaugos verslų, naudojančių pinigų mulus, neformalius nereceptinius prekybos stalus ir azartinių lošimų platformas kriptovaliutų maišymui ir apsikeitimui.
Tinklai atsirado prasidėjus COVID-19 pandemijai 2020 m. pradžioje ir dabar „dominuoja žinomoje kriptovaliutų pinigų plovimo veikloje“.
Per pastaruosius kelerius metus centralizuotos kriptovaliutų biržos padarė pažangą siekdamos sustiprinti klientų patikrinimus ir saugumą, nes reguliuotojai visame pasaulyje sugriežtino kriptovaliutų platformų taisykles, siekdamos užkirsti kelią neteisėtiems kriptovaliutų sandoriams.
Kinų kalbos tinklai mato 20% neteisėtų kriptovaliutų srautų
Per pastaruosius penkerius metus „Chainalysis“ apskaičiavo, kad kinų kalbos tinklai apdorojo maždaug 20% neteisėtų kriptovaliutų lėšų, o tai sutapo su nuolatiniu centralizuotų biržų naudojimo mažėjimu, nes „keitimai gali įšaldyti lėšas“.
Chainalysis teigė, kad nuo 2020 m., „palyginti su kitais plovimo tikslais“, srautai į nustatytus kinų kalbos tinklus išaugo 7 325 kartus greičiau nei į centralizuotas biržas.
„Nors (kinų kalbos tinklai) jokiu būdu nėra vienintelis grandininio plovimo tarpininkas, kinų kalba teikiamos telegramos paslaugos dabar sudaro neproporcingą pasaulinio pinigų plovimo grandinėje dalį“, – pridūrė jis.
Grandininio plovimo ekosistema auga
Tinklinė pinigų plovimo ekosistema taip pat pastebimai išaugo – „Chainalysis“ apskaičiavo, kad 2025 m. buvo išplauti daugiau nei 82 mlrd. USD neteisėtų lėšų, palyginti su 10 mlrd. USD 2020 m.
Kinų kalba tinklai buvo atsakingi už 16 milijardų dolerių arba maždaug 44 milijonus dolerių per dieną, o pagrindinis augimo veiksnys yra didėjantis kriptovaliutų prieinamumas ir pritaikymas.
„Šis reikšmingas aukščiausio lygio augimas atspindi didėjantį kriptovaliutų prieinamumą ir likvidumą, taip pat esminį pokytį, kaip vyksta ši plovimo veikla ir kas tai atlieka“, – teigė Chainalysis.
Teisėsauga turi tobulėti
Chainalysis teigė, kad teisėsauga turi nusitaikyti į neteisėtus operatorius ir pardavėjus bei jų reklamos vietas, kad sutrikdytų pinigų plovimą tinkle.
Susiję: JAV maršalai patvirtino tyrimą dėl 40 mln. USD vagysčių, susijusių su konfiskuota kriptovaliuta
Tomas Keatinge’as, Karališkojo Jungtinių paslaugų instituto finansų ir saugumo centro direktorius, „Chainalysis“ sakė: „Daugelyje šalių yra praraja tarp nusikaltėlių ir teisėsaugos galimybių, kai kalbama apie kriptovaliutų naudojimą“.
„Nors „blockchain“ sekimo įmonės kai kuriais atvejais suteikė laukiamą pagalbą, šis gebėjimų stiprinimas yra tik ledkalnio viršūnė“, – sakė jis.
Keatinge’as pridūrė, kad „skubiai reikia sisteminių pasaulinių pastangų tobulinti viso pasaulio teisėsaugos šifravimo galimybes ir sukurti geresnius dalijimosi informacija mechanizmus“.
Žurnalas: Kaip pasikeitė kriptovaliutų įstatymai 2025 m. ir kaip jie pasikeis 2026 m
